В поле зрения волынских налоговиков — сомнительные финансовые операции на 168 миллионов гривен

С начала года в базу данных сомнительных финансовых операций на Волыни попало 26 фактов совершенных местными фирмами хозяйственных операций. Их общая сумма превышает 168 миллионов гривен.

С начала года в базу данных сомнительных финансовых операций на Волыни попало 26 фактов совершенных местными фирмами хозяйственных операций. Их общая сумма превышает 168 миллионов гривен.

Как сообщили в отделе борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем, ГНС в Волынской области, подробнее особенности осуществленных выявленных финансовых оборуток налоговики изучали в ходе 14 финансовых расследований. И как выяснилось, такая бдительность упомянутых финансовых операций не случайна.

Сейчас налоговики имеют все основания считать, что эти операции содержат признаки нанесения государству убытков в сумме 70,2 миллиона гривен и легализации преступных доходов.

Также на проработку к правоохранительным структурам передано 6 аналитических материалов о вероятных противоправных действиях отдельных субъектов хозяйствования в сфере госзакупок и 5 материалов с признаками уклонения от уплаты налогов.

Именно на основании материалов финансовых расследований отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области этого года правоохранители задокументировали 7 предикатных преступлений, которые предшествуют фактам легализации теневых доходов, возбудили 2 уголовных дела по фактам отмывания преступных доходов и 4 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов.

Финансовый эффект работы подразделения борьбы с отмыванием доходов ГНС в Волынской области – 4 миллиона гривен дополнительных поступлений в бюджет.

Комментарии запрещены.

Поиск
Нас смотрят
Яндекс.Метрика